अमेरिकेने निर्वासित चिनी उद्योगपती गुओ वेनगुईवर $1 अब्ज फसवणुकीचा आरोप लावला आहे

यूएस सरकारने बुधवारी गुओ वेंगुई, माजी डोनाल्ड ट्रम्प सल्लागार स्टीव्ह बॅनन यांच्याशी संबंध असलेल्या निर्वासित चीनी व्यावसायिकावर गुओच्या ऑनलाइन अनुयायांची $1 अब्जाहून अधिक फसवणूक करण्याचा एक जटिल कट रचल्याचा आरोप लावला.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गुओने दीर्घकालीन आर्थिक सल्लागार किन मिंग जे यांच्या मदतीने 2018 पासून हजारो अनुयायांची फसवणूक “बाह्य” गुंतवणूक परताव्याचे आश्वासन देऊन केली, परंतु त्यांचा बराचसा पैसा स्वतःसाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी भव्य जीवनशैलीसाठी निधी वळवला.

कथित अयोग्य खरेदीमध्ये $37 दशलक्ष नौका, उत्तर न्यू जर्सीमधील 50,000 स्क्वेअर-फूट हवेली, गुओच्या मुलासाठी $3.5 दशलक्ष फेरारी, $62,000 टीव्ही आणि $36,000 च्या दोन गद्दे यांचा समावेश आहे, अधिकाऱ्यांच्या मते.

मॅनहॅटनमधील यूएस ऍटर्नी डॅमियन विल्यम्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 52 वर्षीय गुओवर सिक्युरिटीज फसवणूक, वायर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग लपवणे यासह 11 गुन्हेगारी गुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

प्रतिवादीला बुधवारी सकाळी अटक करण्यात आली आणि मॅनहॅटन फेडरल कोर्टात यूएस मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीश कॅथरीन पार्कर यांच्यासमोर त्याने दोषी नसल्याची कबुली दिली, ज्याने त्याला जामीन न घेता ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला.

गुओने कोर्टरूममध्ये काळा शर्ट, काळी पँट आणि तपकिरी शूज घातले होते. त्याला हातकडी घातलेली नव्हती, आणि बाहेर नेण्यापूर्वी त्याने प्रेक्षकांच्या दिशेने प्रार्थना चिन्हात आपले हात एकत्र केले.

गुओच्या वकिलांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंत्यांना त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. बुधवारच्या सुनावणीत गुओचे प्रतिनिधित्व करणारे फेडरल पब्लिक डिफेंडर तमारा गिवा यांच्या म्हणण्यानुसार ते “मजबूत जामीन पॅकेज” प्रस्तावित करतील. त्याची पुढील न्यायालयीन हजेरी ४ एप्रिल रोजी आहे.

बॅनन असोसिएट

गुओ, ज्याने हो वान क्वोक आणि माइल्स क्वोक सारखी इतर नावे वापरली आहेत, ते बॅननचे व्यावसायिक सहकारी आहेत, ज्याला गुओच्या नौका, लेडी मेमध्ये असताना ऑगस्ट 2020 मध्ये फसवणूक प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या तासात बॅनन यांना माफ केले. गुओच्या फौजदारी प्रकरणात बॅननवर चुकीचा आरोप नाही.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने सांगितले की ते जप्त केले आहे आणि गुओच्या कथित फसवणुकीच्या 21 बँक खात्यांमधून $634 दशलक्ष रक्कम जप्त करण्याची मागणी करत आहे, ज्यात आता बंद झालेल्या सिल्व्हरगेट बँकेतील अनेक खात्यांचा समावेश आहे.

त्यात गुओच्या कथित फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांसह खरेदी केलेली मालमत्ता देखील जप्त केली आहे, त्यात लॅम्बोर्गिनी एव्हेंटाडोरचा समावेश आहे आणि गुओने ही नौका जप्त करावी अशी त्यांची इच्छा आहे.

गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अनेक दशकांचा संभाव्य तुरुंगवास असतो. गुओ यांना संबंधित यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन सिव्हिल चार्जेसचाही सामना करावा लागतो.

जे, जो लंडनमध्ये राहतो आणि विल्यम जे या नावानेही ओळखला जातो, त्याच 11 गुन्हेगारी गुन्ह्यांसह अडथळा शुल्काचा सामना करतो. तो फरार आहे.

गुओ हे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रमुख टीकाकार आहेत.

2014 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईदरम्यान त्यांनी तो देश सोडला आणि तेथे लाचखोरी आणि मनी लॉन्ड्रिंगसह गुन्ह्यांचा आरोप आहे. गुओ यांनी चुकीचे काम नाकारले आहे.

‘सिरियल फ्रॉडस्टर’

गुओच्या अटकेनंतर, मॅनहॅटनच्या अप्पर ईस्ट साइडवरील शेरी-नेदरलँड हॉटेलमध्ये 18 व्या मजल्यावर आग लागली.

न्यूयॉर्क शहराच्या अग्निशमन विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की कोणतीही दुखापत झाली नाही आणि अधिकारी तपास करत आहेत. गुओच्या अटकेशी ते काही संबंध तपासत आहेत की नाही हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.

बुधवारी दाखल केलेल्या न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये ऑफरच्या वेबचे वर्णन केले आहे की अभियोजकांच्या म्हणण्यानुसार चीनमधील गुओच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांशी संरेखित गुंतवणूकदारांना लक्ष्य केले गेले आणि जेव्हा गुंतवणूकीची वेळ आली तेव्हा स्वयंघोषित अब्जाधीशांवर विश्वास ठेवला.

एसईसी अंमलबजावणी प्रमुख गुरबीर ग्रेवाल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही आरोप करतो की गुओ एक मालिका फसवणूक करणारा होता.”

सरकारी वकिलांनी सांगितले की, एका ऑफरमध्ये, गुओने हिमालय एक्सचेंज नावाच्या क्रिप्टोकरन्सी “इकोसिस्टम” द्वारे $262 दशलक्ष जमा केले, ज्याने तथाकथित H नाणे, ज्याला हिमालय कॉईन किंवा HCN देखील म्हटले जाते, अंदाजे $27 अब्ज मूल्याचे वचन दिले.

आरोप ऑक्टोबर 2021 च्या व्हिडिओमधून उद्धृत केला आहे ज्यात गुओने कथितपणे म्हटले आहे की एच कॉईनच्या 20% मूल्याला सोन्याचा पाठिंबा आहे आणि तो पैसे गमावलेल्या गुंतवणूकदारांना पूर्णपणे परतफेड करेल.

“जो कोणी पैसे गमावेल, मी ते सहन करीन,” असे गुओ म्हणाले.

लेडी मेला सावकाराच्या आवाक्याबाहेर नेण्यासाठी न्यूयॉर्कच्या न्यायाधीशाने त्याला $१३४ दशलक्ष देण्याचे आदेश दिल्यानंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, गुओने कनेक्टिकटमध्ये अध्याय ११ दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला.